Cumplimiento en el área Administrativa

El Compliance Administrativo (Compliance Empresarial) comprende un plan de organización con todos los métodos, procedimientos y establecimiento de controles internos que en forma ordenada y coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus bienes, la obtención de información financiera confiable y segura, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas y procedimientos organizadas y encabezadas por la dirección que garanticen una sana relación con clientes, proveedores y empleados basada en la dignidad humana y el respeto pero al mismo tiempo demostrando y comprometiendo a todos los involucrados a cumplir un código de mejoras prácticas y cumplimiento empresarial que compruebe para fines de la legislación.

mexicana que todas las actividades van encaminadas a asegurar que su personal a cargo y los recursos Financieros generados, sean materializados a través de sus controles internos para todas las transacciones financieras y no se encuentren relacionados ni provengan de actividades ilícitas, simulaciones u operaciones inexistentes así como de  lavado de dinero o financiamiento del terrorismo cumpliendo entre otras la” Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (PRIORPI )